Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 15 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По пункту 1 вопроса «Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за второе полугодие 2023 года»
1. Утвердить отчет о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за второе полугодие 2023 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в Положение о порядке выплаты отложенного вознаграждения работникам Категории I «Принимающие риски» Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)»
Утвердить изменения в Положение о порядке выплаты отложенного вознаграждения работникам Категории I «Принимающие риски» Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденное решением Наблюдательного совета АО «МСП Банк» от 30.11.2018 (протокол № 168), с изменениями от 18.11.2020 (протокол № 197).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)»
Утвердить изменения в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденное Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 26.04.2023 (протокол № 241), с изменениями от 13.06.2023 (протокол № 243), от 31.07.2023 (протокол № 247), от 12.12.2023 (протокол № 252).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О мероприятиях по реализации непрофильных активов АО «МСП Банк»
1. Утвердить Отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «МСП Банк» в 2023 г.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в новой редакции.
3. Признать утратившим силу Реестр непрофильных активов Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 31.07.2023 (протокол № 247), с изменениями от 08.11.2023 (протокол № 250).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 15 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 15 апреля 2024 года, протокол № 257.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “15” апреля 2024 г. М.П.